ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

które oceni działalność Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za rok 2024 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2025. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez BS w Rutce-Tartak.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania Uchwał.

3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2025.

4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).

5. Wybór Komisji:

a) skrutacyjnej,

b) ds. odpowiedniości,

c) uchwał i wniosków.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2024 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024r.

9. Omówienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2024 r. wraz z oceną zgodności działania Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz oceną Polityki wynagradzania w Banku.

10.Omówienie dokonanej przez Radę Nadzorczą samooceny działalności oraz procedur regulujących działalność Rady Nadzorczej.

11.Omówienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej.

12.Omówienie kierunków działalności Banku na 2025 rok.

13.Omówienie projektu zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.

14.Omówienie propozycji przystąpienia Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak do izby gospodarczej: Izby PrzemysłowoGospodarczej w Suwałkach.

15.Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie do wtórnych ocen indywidualnych poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz odnośnie do wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

16.Dyskusja.

17.Podjęcie Uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,

• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,

• podziału nadwyżki bilansowej,

• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,

• kierunków działalności Banku na 2025 rok,

• uchwalenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak (zmiana I),

• przystąpienia do Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach,

• wtórnych ocen indywidualnych odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,

• wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.

18.Wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie z działalności Banku, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak przy ul. Sejneńskiej 2 w Suwałkach.

ZARZĄD                       
Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak