Zebranie Przedstawicieli BS Rutka-Tartak

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE – TARTAK

które oceni działalność Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za rok 2020 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2021. Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez BS w Rutce-Tartak.
PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania Uchwał.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2021.
4. Wybór Prezydium (Przewodniczącego i Sekretarza).
5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, ds. odpowiedniości oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie projektu Polityki dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak oraz podjęcie Uchwały Nr 2/2021 w sprawie jej zatwierdzenia.
8. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok oraz Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak za 2020 r. wraz z oceną zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz oceną polityki wynagradzania w Banku.
11. Omówienie kierunków działalności Banku na 2021 rok.
12. Przedstawienie wniosku Zarządu oraz projektu uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
13. Przedstawienie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak”.
14. Omówienie wniosku Zarządu w zakresie zbycia nieruchomości będącej własnością Banku, położonej w Przerośli wraz z koncepcją funkcjonowania Oddziału w tej miejscowości.
15. Przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie do ocen indywidualnych wtórnych poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz odnośnie do oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
    2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
    4. podziału nadwyżki bilansowej,
    5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
    6. kierunków działalności Banku na 2021 rok,
    7. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
    8. zbycia nieruchomości będącej własnością Banku, położonej w Przerośli.
    9. ocen indywidualnych odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
    10. oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że roczne sprawozdanie z działalności Banku, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, oraz sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał Zebrania Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak przy ul. Sejneńskiej 2 w Suwałkach.

ZARZĄD
BS w Rutce-Tartak